Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2020-072

永清环保股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司 法》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规 定，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,决定于2020年9月15日召开 2020年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、会议召开的届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会。本 次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规 定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年9月15日（星期二）下午14:30（参加现场会议 的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2020年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9 月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月15日09:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重 复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020年9月10日

• 7、出席对象：

（1）截止2020年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托 代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

• （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：

湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室

二、 会议审议事项

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

• 1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》

• （本议案需要出席股东大会有效表决权股份的三分之二以上通过）

• 2、《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

• 3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

  • 3.1 选举马铭锋先生为公司第五届董事会非独立董事；

  • 3.2 选举王峰女士为公司第五届董事会非独立董事；

  • 3.3 选举刘代欢先生为公司第五届董事会非独立董事；

  • 3.4 选举戴新西先生为公司第五届董事会非独立董事；

  • 3.5 选举贺兰女士为公司第五届董事会非独立董事；

  • 3.6 选举朱海林先生为公司第五届董事会非独立董事。

• 4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

  • 4.1 选举曹越先生为公司第五届董事会独立董事；

  • 4.2 选举张忠革先生为公司第五届董事会独立董事；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

  - 4.3 选举洪源先生为公司第五届董事会独立董事。

• 5、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

  • 5.1 选举丁帅钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

  • 5.2 选举左娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

• （其中议案3-5 均采取累积投票方式选举，本次选举非独立董事6 人、独立董事

• 3 人、监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，可以 投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数）

• （上述议案内容请详见2020 年8 月28 日在巨潮资讯网等媒体披露的公告）

三、 议案编码

本次股东大会提案编码如下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案
1.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款 的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》	√
累积 投票提案	提案3.00、4.00、5.00 为等额选举
3.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选6 人
3.01	选举马铭锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举王峰女士为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举刘代欢先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举戴新西先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举贺兰女士为公司第五届董事会非独立董事	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3.06	选举朱海林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选3 人
4.01	选举曹越先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举张忠革先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举洪源先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选2 人
5.01	选举丁帅钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举左娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、 《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件2)及出席人的《居民身份 证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人 持《居民身份证》、《授权委托书》(见附件2)、委托人《证券账户卡》办理登 记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真(见附件3)以抵达 本公司的时间为准。

2、登记时间：2020年9月14日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。

六、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

按当日通知进行。

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保 联系人：王峰、黄田

电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330

七、备查文件

• 1、永清环保股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日

附件：

• 1、《参与网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 如下：

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永

• 清投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年9月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为：2020年9月15日09:15-15:00期间的任意

• 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公 司2020年第二次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果 均由本人/本单位承担。

			同 意	反 对	弃 权
		备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案
1.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款 的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议 案》	√
累积 投票提案	提案3.00、4.00、5.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选6 人
3.01	选举马铭锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举王峰女士为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举刘代欢先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举戴新西先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举贺兰女士为公司第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举朱海林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选3 人
4.01	选举曹越先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举张忠革先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举洪源先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选2 人

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5.01	选举丁帅钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举左娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
说明	1、对于非累积投票议案，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择 一项，多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票 数。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定 事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股；

委托人股东账号： ；

受托人身份证号码： ；

受委托人签名： ；

委托日期： ；有效期限： 。

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公 章，法定代表人需签字。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件3：

永清环保股份有限公司

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名		个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照 号码
法人股东 法定代表人姓名		是否委托
股东账户		持股数量
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		邮箱地址
联系地址		邮编

时间： 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==