Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 16, 2018

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-077

永清环保股份有限公司

关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四 届董事会第七次会议,决定于2018年8月01日召开2018年第四次临时股东大会，现 将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、会议召开的届次：2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年8月01日召开2018年 第四次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年8月01日（星期三）下午14:30（参加现场会议 的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2018年7月31日下午15:00至2018年8月01日下午15：00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8 月01日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2018年7月31日下午15:00-2018年8月01日下午15:00期间 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

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内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重 复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2018年7月27日

• 7、出席对象：

（1）截止2018年7月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托 代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保会

• 议室

二、 会议审议事项

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

• 1、《关于提名马铭锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

• （上述议案内容请详见2018年7月17日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

三、 议案编码

本次股东大会提案编码如下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	议案1： 《关于提名马铭锋先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人的议案》	√

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四、现场会议登记办法

1、登记方式：

• （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定

• 代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件2)及出席人的《居民身份证》办 理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

• 民身份证》、《授权委托书》(见附件2)、委托人《证券账户卡》办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真(见附件3)以抵达

• 本公司的时间为准。

• 2、登记时间：2018年7月31日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

• 3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。

六、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保

联系人：王峰、熊建文

电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1、《参与网络投票的具体操作流程》；

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• 2、《授权委托书》；

• 3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董事会

2018年7月17日

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附件1:

参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365187”，投票简称为“永 清投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年8月01日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月31日（现场股东大会召开前 一日）15:00，结束时间为2018年8月01日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2:

授权委托书

兹全权委托先生/女士 代表本人/本单位出席永清环保股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均 由本人/本单位承担。

							备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称						该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案						√
非累积投票提案
1.00	议案1：《关于提名马铭锋先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人的议案》						√
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其 他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码 委托人持股数：股 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 受委托人签名： 委托日期： 有效期限：					：	； ： ； ； ； ； ； ； 。
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注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公 章，法定代表人需签字。

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附件3：

永清环保股份有限公司

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名		个人股东身份证号 码/法人股东 营业 执照号码
法人股东法定代 表人姓名		是否委托
股东账户		持股数量
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		邮箱地址
联系地址		邮编

时间： 年 月 日

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