Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 13, 2016

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-053

永清环保股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三 届董事会第十八次会议决议，决定于2016年9月19日召开2016年第二次临时股东 大会。会议通知已于2016年9月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行 了公告。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的投票方式举行，现将会议 有关事项再次提示通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开的届次：2016年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了

• 《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年9月19日召开2016

年第二次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年9月19日（星期一）下午14：30（参加现场会议 的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2016年9月18日下午15:00至2016年9月19日下午15：00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9 月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2016年9月18日下午15:00-2016年9月19日下午15:00期间 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

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票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重 复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2016年9月12日

• 7、出席对象：

（1）截止2016年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可 以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；

2、《2016年度日常关联交易预计增加的议案》；

• 3、《关于吸收合并全资子公司的议案》

（该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

（上述议案内容分别详见2016年8月10日、2016年9月1日在巨潮资讯网等媒 体披露的公告。）

三、现场会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；其他公 众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身 份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司证券部

3、登记时间：2016年9月18日上午8:30—11：30，下午13：00--17:00。异 地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）

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联系人：熊素勤

电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。

六、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1、《参与网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《2016年第二次临时股东大会参会股东登记表》。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2016年9月14日

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附件1

参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365187”，投票简称为“永

• 清投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部下述议案	100.00
议案1	《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》	1.00
议案2	《2016 年度日常关联交易预计增加的议案》	2.00
议案3	《关于吸收合并全资子公司的议案》	3.00

• 注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

• （2）填报表决意见

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间： 2016 年09 月19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年09 月18 日（现场股东大会召

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开前一日）15:00，结束时间为 2016 年09 月19 日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公 司2016年第二次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果 均由本人/本单位承担。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	弃权	反对
1	《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》
2	《2016 年度日常关联交易预计增加的议案》
3	《关于吸收合并全资子公司的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权” 或“反对”的方框内划“√”，

做出投票指示；

• 2、单位（非自然人）委托须加盖单位公章；

• 3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

受委托人签名：

委托日期： 年 月 日

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附件3：

2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名		个人股东身份证 号码/法人股东 营业执照号码
法人股东法定代 表人姓名		是否委托
股东账户		持股数量
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		邮箱地址
联系地址		邮编

时间： 年 月 日

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