Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 29, 2013

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2013-050 永清环保股份有限公司

关于召开二0 一三年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二 届董事会第二十一次、第二十二次会议决议，公司定于2013年11月15日（星期五） 召开2013年第三次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有 关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

• 3、会议召开时间：2013年11月15日（星期五）上午9：30

• 4、会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司三楼会议室

• 5、股权登记日：2013年11月11日

• 6、出席对象：

• （1）截止2013年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人 可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

  • （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

• 1、《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂（湖南）有限公司暨变更募投

• 项目实施主体的议案》；

  • 2、《关于修改<公司章程>的议案》；

  • 3、《关于调整募集资金投资项目-研发中心建筑布局方案和投资结构的议

案》。

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4、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。

（议案内容见公司2013年10月26日、10月30日在巨潮资讯网等指定媒体披露 的相关公告。）

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股 东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：永清环保股份有限公司证券事务办

3、登记时间：2013年11月14日上午8:30—12：00，下午13：30--17:00。异 地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公 司证券事务办

联系人：熊素勤、邹七平

电话：0731-83285599 传真：0731-83285599 邮编：410329

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

（附：股东参会登记表、授权委托书）

永清环保股份有限公司董事会

二0一三年十月二十九日

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附件：

永清环保股份有限公司

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账户		持股数量
联系电话		邮箱地址
联系地址		邮编
是否本人参会		备注事项

时间： 年 月 日

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保 股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	弃权	反对
1	《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂（湖南）有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于调整募集资金投资项目-研发中心建筑布局方案和投资结构的议案》
4	《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权” 或“反对”的方框内划 “√”，做出投票指示；

2、单位（非自然人）委托须加盖单位公章；

3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股 委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受委托人签名：

委托日期： 年 月 日

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