Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 2, 2013

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2013-029

永清环保股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司 第二届董事会第十九次会议决议，公司定于2013年8月19日召开2013年第二次 临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通 知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式

3、会议召开时间：2013年8月19日（星期一）上午9：00时

4、会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室

5、股权登记日：2013年8月14日

• 6、出席对象：

（1）截止2013年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该 代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员，

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详细内容

见2013 年8 月3 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

• 三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法 人授权委托书（授权委托书见附件）和出席人身份证办理登记手续；自然人 股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人

身份证）办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记地点：永清环保股份有限公司证券事务办

3、登记时间：2013年8月15日和16日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。

异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁） 联系人：熊素勤、刘得胜 电话：0731-83285599 传真：0731-83285599 邮编：410329

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

永清环保股份有限公司

董 事 会 2013年8月2日

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附件：

永清环保股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账户		持股数量
联系电话		邮箱地址
联系地址		邮 编
是否本人参会		备注事项

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公 司2013年第二次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果 均由本人/本单位承担。

序号								表决意见	表决意见	表决意见
			议案名称
								反对	弃权
						同意
	《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
			司注册资本暨	修改公司章程的	议
注：“√2、										内划
		1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权” 或					“反对”的方框
		”做出投票指示
		，；
		位委托须加盖单位公章；
		委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结					束。
		人姓名或名称（签字或盖章）

• 3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

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