Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 17, 2012

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2012-034

湖南永清环保股份有限公司

关于召开二0 一二年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二 届董事会第十一次会议决议，公司定于2012年9月5日召开2012年第三次临时股东 大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

• 3、会议召开时间：2012年9月5日（星期三）上午9：00时

• 4、会议地点：本公司会议室

• 5、股权登记日：2012年8月29日

• 6、出席对象：

• （1）截止2012 年8 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人 可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

  • （2）公司董事、监事、其他高级管理人员，

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议《关于公司更名的议案》；

  • 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

  • 上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见2012

• 年8 月17 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

  • 三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授 权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东 持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）

办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：湖南永清环保股份有限公司证券部

3、登记时间：2012年8月30日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。

四、其他事项

• 1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心17层湖南永清环

保股份有限公司证券部

联系人：熊素勤、孙静

电话：0731-84432800

传真：0731-84418291

邮编：410005

• 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

湖南永清环保股份有限公司

董 事 会

2012 年8 月17 日

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附件：

湖南永清环保股份有限公司

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账户		持股数量
联系电话		邮箱地址
联系地址		邮编
是否本人参会		备注事项

时间： 年 月 日

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖南永清环保股份有限公司 2012年第三次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决 事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承 担。

序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见	备 注
		同意	反对	弃权
1	《关于公司更名的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权” 或“反对”的方框内划“√”， 做出投票指示；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

受委托人签名：

委托日期： 年 月 日

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