Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 28, 2011

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2011-28

湖南永清环保股份有限公司

关于2012 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

2011年12月15日，公司召开的二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召 开2012年第一次临时股东大会的议案》，并于2011年12月17日发出了2011-26号 《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（详见2011年12月17日中国证监 会指定的创业板信息披露媒体相关公告）。

公司董事会于2011年12月26日收到公司控股股东湖南永清投资集团有限责 任公司（持有公司3981.5万股，占公司总股本的59.62%）书面提交的《关于提请 增加湖南永清环保股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提 议将《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》作为临时议案提交公司2012 年1月5日召开的2012年第一次临时股东大会进行审议。具体内容如下： 1、《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》

根据公司所处地域、行业的薪酬水平，提议对独立董事及不在公司任职的监 事薪酬进行调整。

			万元/年
姓 名	职 务	调整前薪酬	调整后薪酬
雷素麟	独立董事	5	7
胡金亮	独立董事	5	7
李树丞	监事	3	7

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经公司董事会审核，湖南永清投资集团有限责任公司持有公司3%以上股份， 符合相关法律法规及公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述 临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决符合相关法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定。公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交 2012年第一次临时股东大会审议。新增提案作为2012年第一次临时股东大会的第 二项议案，公司2012年第一次临时股东大会召开日保持不变。

二、现将本次临时股东大会的有关事项补充公告如下：

（一）召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

• 3、会议召开时间：2012年1月5日（星期四）上午10：00时

• 4、会议地点：本公司会议室

• 5、股权登记日：2011年12月29日

• 6、出席对象：

（1）截止2011 年12 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决， 该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• （二）会议审议事项

• 1、审议《关于提名独立董事的议案》；

• 2、审议《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》。

• 上述议案1 已经公司二届董事会第六次会议审议通过，详细内容见2011

• 年12 月17 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告；议案2 为公 司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司提议增加的临时提案。

  • 三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法 人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公 众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代 理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：湖南永清环保股份有限公司证券部

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3、登记时间：2011年12月31日、2012年1月4日上午8:30—11：30，下午

14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 四、其他事项

• 1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心17层湖南永

• 清环保股份有限公司证券部

联系人：熊素勤、曹炎艳

电话：0731-84432800

传真：0731-84418291

邮编：410005

• 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

湖南永清环保股份有限公司

董 事 会

2011年12月27日

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附件：

湖南永清环保股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账户		持股数量
联系电话		邮箱地址
联系地址		邮 编
是否本人参会		备注事项

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖南永清环保股份有 限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的

后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于提名独立董事的议案》
2	《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权” 或“反对”的方框内划

“√”，做出投票指示；

2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受委托人签名：

委托日期： 年 月 日

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