证券代码：300187 证券简称：永清环保公告编号：2011-26

湖南永清环保股份有限公司

关于召开二0 一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司二届董事会第六次会议决议，公司定于2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2012年1月5日（星期四）上午10：00时
4、会议地点：本公司会议室
5、股权登记日：2011年12月29日
6、出席对象：

（1）截止2011 年12 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员，
（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于提名独立董事的议案》。

上述议案已经公司二届董事会第六次会议审议通过，详细内容见2011 年12 月17 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

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2、登记地点：湖南永清环保股份有限公司证券部

3、登记时间：2011年12月31日、2012年1月4日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。

异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心17层湖南永清环保股

份有限公司证券部

联系人：熊素勤、曹炎艳

电话：0731-84432800

传真：0731-84418291

邮编：410005

2、出席会议者食宿费、交通费自理。