Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-080

永清环保股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年12 月6 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第十三次会议的通知， 会议于2021 年12 月10 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事9 名， 实际出席的董事9 名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清 环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会 议经审议形成如下决议：

以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综 合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 综合授信额度 2.4 亿元，其中总敞口为 1.9 亿元，完全现金额度为 0.5 亿元， 循环使用，期限为 1 年。组合额度 1.9 亿综合授信将用于流动资金贷款、电子 银行承兑汇票和非融资性保函（投标保函、履约保函、预付款保函、质量维修保 函）。本次敞口部分将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，及 刘正军、陈慧慧个人连带责任担保。

以上授信公司授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法 律文件。该议案无需提交股东大会审议。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月10 日