Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-043

永清环保股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事会秘 书严雷先生提交的书面辞职报告。严雷先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书 职务，辞职后严雷先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，严雷先生 未持有本公司股份。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，严 雷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

严雷先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康 稳定发展发挥重要积极作用,公司董事会对严雷先生在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021 年7 月9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任潘洁女士为公司副总经理兼董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

潘洁女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，未持有本公司 股份，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，其 任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不存在《公司法》和《公司章程》等 规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。（简历请见附件）

董事会秘书潘洁女士联系方式如下：

电话号码：0731-83285599 传真号码：0731-83285599 电子邮箱：jie.pan@yonker.com.cn

联系地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）永清环保

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会 2021 年7 月9 日

附件：潘洁女士简历

潘洁女士简历

潘洁，女，汉族，1966 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，学士学位，经济师，取得上市公司董事会秘书资格证书。1999 年4 月至2010 年10 月，历任浙商中拓集团股份有限公司（原南方建材）证券部主 管、证券事务代表、投资证券部副主任、主任、职工监事等职。2010 年10 月 至2021 年6 月历任浙商中拓集团股份有限公司工会主席、纪委书记、国际事 业部总经理、党委委员、董事会秘书、副总经理。

潘洁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存 在《公司法》第146 条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他 有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。