Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 30, 2014

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2014-062

永清环保股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2014 年9 月20 日向全体 董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会第八次会议的通知，会议 于2014 年9 月30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在 公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事7 名， 其中独立董事傅涛先生、王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。因本议案涉及关 联交易，关联董事刘正军先生回避表决。会议由董事长刘正军先生主持，会议的 召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合 法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

一、本次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于因子公司招标新增关联交易的议案》

公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司(以下简称“衡阳永清”或“需 方”)近期就设备采购事宜通过招标，公司关联方湖南永清机械制造有限公司（以 下简称“永清机械”或“供方”）中标获得设备供应项目,项目中标金额合计 6158 万元。此次招标由湖南省招标有限责任公司组织，中标结果的公示已于 2014 年 8 月 21 日 在 湖 南 省 招 标 投 标 监 管 网 （http://www.bidding.hunan.gov.cn/）进行公布。

2014 年9 月29 日，“衡阳永清” 与“永清机械”签署了《衡阳市城市生 活垃圾焚烧发电厂BOT 项目焚烧炉排、余热锅炉、汽轮机、发电机采购合同》。

鉴于上述设备供应项目是“永清机械”通过参与招标获得的合同项目，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请后批 准,豁免公司该关联交易的股东大会审议程序。

（有关内容详见公司于2014 年9 月30 日在巨潮资讯网等指定媒体发布的公

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告）

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2014 年9 月30 日

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