Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — AGM Information 2021

May 13, 2021

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-034

永清环保股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司 法》 及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定, 根据公司第五届董事会第七次会议决议，决定于2021 年5 月19 日召开2020 年 度股东大会，会议通知已于2021 年4 月28 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站上进行了公告。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的投票方式举 行，现将会议有关事项再次提示通知如下：

一、 召开会议基本情况

• （一）会议召开的届次：2020年度股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

• （三）会议召开的合法、合规性：

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议 案》，决定于2021年5月19日召开2020年度股东大会。本次股东大会召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

• 1、现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午13:30（参加现场会议的

• 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

• 2、网络投票时间： 2021年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日09:15-15:00期间 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重 复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2021年5月13日

（七）出席对象：

1、截止2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出 席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

2、公司董事、监事、其他高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：

湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室

二、 会议审议事项

• （一）以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

1、《2020年度报告全文及摘要》；

2、《2020年度董事会工作报告》；

3、《2020年度监事会工作报告》；

4、《2020年财务决算报告》；

• 5、《2020年度利润分配预案》；

• 6、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》；

• 7、《关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案》；

• （该议案涉及关联交易，关联股东需要回避表决）

• （上述议案内容请详见2021 年4月28 日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

三、 议案编码

本次股东大会提案编码如下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2020 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案》	√

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件2)及出席人的《居民身份证》 办理登记手续；

2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持 《居民身份证》、《授权委托书》(见附件2)、委托人《证券账户卡》办理登记 手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真(见附件3)以抵达本 公司的时间为准。

（二）登记时间：2021年5月18日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

（三）登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证 券部

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件1。

六、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保

联系人：严雷、黄田

电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330

七、备查文件

• 1、永清环保股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会 2021 年5 月13 日

附件：

• 1、《参与网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

• 一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投

• 票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00

—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为：2021年5月19日09:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公司2020

年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具

体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

			同 意	反 对	弃 权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2020 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案》	√
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃 权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按 自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托人持股数： 股； 委托人股东账号： ； 受托人身份证号码： ； 受委托人签名： ；

委托日期： ；有效期限： 。

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公章，法 定代表人需签字。

附件3：

永清环保股份有限公司

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名		个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照 号码
法人股东 法定代表人姓名		是否委托
股东账户		持股数量
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		邮箱地址
联系地址		邮编

时间： 年 月 日