YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2023

Apr 3, 2023

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-014 债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：截至2023 年3 月31 日，累计已有460,000 元“甬金转 债”转换为公司A 股股票，累计转股股数为12,731 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的0.0038%。

 未转股可转债情况：截至2023 年3 月31 日，“甬金转债”尚未转股的 金额为999,540,000 元，占可转债发行总量的99.9540%。

 本季度转股情况：本季度“甬金转债”未发生转股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，浙江甬金金 属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额100,000.00 万元， 期限6 年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、 第五年2.50%、第六年3.00%）。

经上海证券交易所“[2021]504 号”文同意，公司100,000.00 万元可转换 公司债券于2021 年12 月31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”， 债券代码“113636”。

根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，公司该次发行的“甬金转债”自2022 年6 月17 日起可转 换为公司股份，初始转股价格为53.07 元/股。

公司于2022 年5 月6 日召开2021 年年度股东大会，审议通过了2021 年年 度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向 全体股东每10 股派发现金红利8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自2022 年5 月20 日起“甬金 转债”转股价格由53.07 元/股调整为36.05 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“甬金转债”自2023 年1 月1 日至2023 年3 月31 日期间，未发生转股。 截至2023 年3 月31 日，累计已有460,000 元“甬金转债”转换为公司A 股股 票，累计转股股数为12,731 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0038%。

（二）未转股可转债情况

截至2023 年3 月31 日，“甬金转债”尚未转股的金额为999,540,000 元， 占可转债发行总量的99.9540%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2022年12月31日）	本次可转债转股	变动后（2023年3月31日）
有限售条件流通股	174,458,242	0	174,458,242
无限售条件流通股	163,579,069	0	163,579,069
总股本	338,037,311	0	338,037,311

四、其它

投资者如需了解“甬金转债”的详细情况，请查阅公司于2021 年12 月9 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全 文及摘要。

联系部门：公司证券办

联系电话：0579-88988809

联系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2023 年4 月4 日