YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 13, 2026

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 债券代码：113636 债券简称：甬金转债

公告编号：2026-006

甬金科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月29日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年1 月29 日 14 点00 分 召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年1 月29 日 至2026 年1 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于可转债转股增加公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》	√
2	《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》	√

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议相关议案已经过公司第六届董事会第十六次会议审议通过,已于 2026 年1 月14 日在《证券日报》、《上海证券报》上披露。

• 2、 特别决议议案：1、2

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

• 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股 东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参 加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分 别投出同一意见的表决票。

四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603995	甬金股份	2026/1/26

(二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的, 应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份 证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的, 代 理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法 定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和股东账户卡至公司登记； 委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公 司登记。

• 3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

• 4、登记时间：2026 年1 月14 日至1 月28 日9:00—11:30，13:00-17:00

（法定节假日除外）

• 5、登记地点：公司证券办

• 六、 其他事项

1、会议联系方式 联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈999 号公司证券办 邮政编码：321100 联系人：证券办 联系电话：0579-88988809 联系传真：0579-88988809

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会 2026 年1 月14 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

第六届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甬金科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年1 月29 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于可转债转股增加公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》
2	《关于注销公司回购专用证券账户库存股的 议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。