YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-087

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 会议于2021年9月17日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于向控股子公司增资暨 关联交易的公告》（公告编号：2021-088）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2 、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担

保的公告》（公告编号：2021-089）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日