YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-080

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 会议于2021年8月13日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年8月24 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞 纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

• 2 、审议通过《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告 > 的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第五次会议决议

• 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日