YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-062

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次 会议于2021年6月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年6月22 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。因董事长公事外出， 经半数以上董事推选，本次会议由总经理周德勇先生主持，经与会董事认真审议， 形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意向江苏镨赛精工科技有限公司增资 5,500 万元，用于实施二期年 加工 7.5 万吨金属层状复合材料及制品项目。具体内容详见同日在上海证券交易 所网站披露的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-063）。

董事周德勇、董赵勇、李庆华回避表决；

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；

表决结果：通过。

2 、审议通过《关于调整广东甬金三期项目的议案》

董事会同意将广东甬金三期项目由原先的年加工 8 万吨宽幅精密不锈钢调 整为年加工 35 万吨宽幅冷轧不锈钢项目。具体内容详见同日在上海证券交易所 网站披露的《关于调整子公司项目产品结构的公告》（公告编号：2021-064）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第三次会议决议

• 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日