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Aug 12, 2021

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇二一年八月

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

浙江甬金金属科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知 ....................................................................... 2 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ....................................................................... 3 议案1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 4 议案2 关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 ............... 5 议案3 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 ........................................... 6

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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

浙江甬金金属科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据 《上市公司股东大会规则》以及《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》的相关 规定，特制定2021 年第二次临时股东大会会议须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召 开2021 年第二次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参 会。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会的正常秩序。

三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股 东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东 在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”、 “回避”四项中任选一项，并以画“√” 表示，多选或不选均视为无效票，作 弃权处理。

五、本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具 法律意见书。

六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

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2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年8 月24 日15:00

会议地点：浙江省兰溪市经济开发区创业大道99 号公司会议室

会议主持人：董事长虞纪群

见证律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

• 二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决

• 权的股份总数。

三、提请股东大会审议、听取如下议案：

• 议案1：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

的议案》；

议案2：《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

议案3：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

• 四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论。

• 五、推选现场计票、监票人。

• 六、现场股东投票表决并计票。

• 七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

• 八、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

• 九、见证律师宣读法律意见书。

• 十、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书

在会议记录和决议上签字。

十一、主持人宣布会议结束

浙江甬金金属科技股份有限公司

2021 年8 月24 日

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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

议案1

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司2020 年限制性股票激励计划中一名激励对象已经离职，根据《上 市公司股权激励管理办法》及《浙江甬金金属科技股份有限公司2020 年限制性 股票激励计划》的相关规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票，回购价格为13.74 元/股。具体内容详见公司8 月7 日披 露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股的公告》（公告编号：2021-074）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2021 年8 月24 日

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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

议案2

关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已经于2021 年6 月8 日完成2020 年限制性股票激励计划暂缓及部 分预留授予的股份登记工作，公司注册资本将增加11 万元，由233,017,400 元 变成233,127,400 元，总股本也将由233,017,400 股变成233,127,400 股。同时 根据浙江省市场监督管理局有关经营范围登记规范的要求，公司将变更经营范围， 变更后的经营范围如下：一般项目：钢压延加工；金属材料制造；金属制品研发； 金属制品销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分 支机构经营场所设在：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999 号) 具体内容详见公司 8 月7 日披露于上海证券交易所网站的《关于增加注册资本、变更经营范围并修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-075）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2021 年8 月24 日

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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

议案3

关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司2020 年限制性股票激励计划中一名激励对象已经离职，根据《上 市公司股权激励》及《浙江甬金金属科技股份有限公司2020 年限制性股票激励 计划》的相关规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的7,000 股限制 性股票。届时公司注册资本将变成233,120,400 元，总股本也将变成233,120,400 股，并依此修订《公司章程》相应内容。具体内容详见公司8 月7 日披露于上海 证券交易所网站的《关于减少注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号： 2021-076）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2021 年8 月24 日

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