YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-038

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于2020 年年度股东大会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 7 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603995	甬金股份	2021/4/27

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员填写疏忽，需要将原议案 15.02 朱碧峰 更正为 季芯宇，其他内容不 变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 5 月 7 日 14 点00 分

召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年5 月7 日

至2021 年5 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2020年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2021年度财务预算报告》的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于追加确认2019 年度日常性关联交易的议 案	√
9	关于预计2021年度日常性关联交易的议案	√
10	关于预计2021 年度为全资及控股子公司提供	√

	担保的议案
11	关于2021 年度公司及子公司申请新增贷款及 授信额度的议案	√
12	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度审计机构的议案	√
累积投票议案
13.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
13.01	虞纪群	√
13.02	曹佩凤	√
13.03	周德勇	√
13.04	董赵勇	√
13.05	李庆华	√
13.06	虞辰杰	√
14.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	赵雷洪	√
14.02	袁坚刚	√
14.03	胡小明	√
15.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的 议案	应选监事（2）人
15.01	祁盼峰	√
15.02	季芯宇	√

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 22 日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年年度报告及其摘要的 议案
2	关于公司《2020 年度董事会工作报告》 的议案
3	关于公司《2020 年度监事会工作报告》 的议案
4	关于公司《2020 年度财务决算报告》 的议案
5	关于公司《2021 年度财务预算报告》 的议案
6	关于公司2020 年度利润分配方案的议 案
7	关于公司2021 年度董事、监事薪酬的 议案

8	关于追加确认2019 年度日常性关联交 易的议案	关于追加确认2019 年度日常性关联交 易的议案
9	关于预计2021 年度日常性关联交易的 议案
10	关于预计2021 年度为全资及控股子公 司提供担保的议案
11	关于2021 年度公司及子公司申请新增 贷款及授信额度的议案
12	关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2021 年度审计机构的 议案
序号		累积投票议案名称		投票数
13.00		关于选举公司第五届董事会非独立董 事的议案
13.01		虞纪群
13.02		曹佩凤
13.03		周德勇
13.04		董赵勇
13.05		李庆华
13.06		虞辰杰
14.00		关于选举公司第五届董事会独立董事 的议案
14.01		赵雷洪
14.02		袁坚刚
14.03		胡小明
15.00		关于选举公司第五届监事会非职工代 表监事的议案
15.01		祁盼峰

15.02 季芯宇

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。