Yonghui Superstores Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2020

永辉超市股份有限公司 二〇一九年度 内部控制审计报告

(新公) 神名加

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

报备防伪号: D4D8446C10790257 报告文号: 致同审字 (2020) 第351ZA2398号 报告日期: 2020年04月27日 报备时间: 2020年04月27日 09:22:12 签字注师: 林新田, 佘丽娜

永辉超市股份有限公司

专项审计报告

事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话: 010-85665018 传 真: 010-85665120 通信 地址: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话: 0591-87097005

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字 (2020) 第 351ZA2398号

永辉超市股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了永辉超市股份有限公司(以下简称永辉超市公司)2019年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是 永辉超市公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 永辉超市公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

PERSONAL PROPERTY	01987 证书序号: NO.	晋	是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 $\sim$	应当向财政部门申请换发	王 涂皮 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\infty$	转让。 租、出信、	《会计 应当向财政部门交回 会计师事务所终止	师事务所执业证书》		北京市财政 发证机类。		Щ $\vert \vert$ $\frac{0}{11}$	3000000	中华人民共和国财政部制	District College College
				质 事务 這 公计				称: 為意同会计师事务所(特殊普通合伙) 召		徐许 主任会计师:		场5 区建国门外大街22号赛特广 办公场所:	特殊普通合 组织形式	SEIDIOIDE 会计师事务所编号:	5000万元 注册资本(出资额):	京财会许可[2011]0130号 批准设立文号:	$2011 - 12 - 13$ 批准设立日期:

授权书

根据财政部财会 (2001) 1035号 "关于注册会计师在审计报告上签字 盖章有关问题的通知", 现授权致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分 所合伙人蔡志良、陈连锋、林庆瑜、林新田、殷雪芳等五人签署本所出具的 审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为: 2020年1月1日至2020年12月31日。

在授权终止日前, 被授权人如果违反事务所的规定, 合伙人会议有权暂 停或提前终止授权。

2020年1月1日

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