Yonghui Superstores Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 30, 2017

证券代码： 601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临 -2017-40

永辉超市股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2017 年 11 月 21 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次： 2017 年第一次临时股东大会

• 一

• ( ) 股东大会召集人：董事会

• ( 二 ) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• ( 三 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2017 年 11 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院永辉左海总部三楼第 3 号 会议室

• ( 四 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

( 五 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

( 六 ) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A股股东
非累积投票议案
1	关于补充选举公司第三届董事会董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，请参见 2017 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登 陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登陆互联网投票 平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 网站说明。

• ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股 东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其 全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的

表决票。

• ( 三 ) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。

( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601933	永辉超市	2017/11/13

( 二 ) 公司董事、监事和高级管理人员。

( 三 ) 公司聘请的律师。

( 四 ) 其他人员

五、 会议登记方法

• ( 一 ) 登记时间： 2017 年 11 月 14 日上午 9:00-11:00 ；下午 14:00-16:00

• ( 二 ) 登记地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院左海总部前台

( 三 ) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或 通过电子邮件方式（联系方式见后）办理登记：

1 、自然人股东：本人有效身份证件；

• 2 、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、

• 授权委托书；

3 、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加 盖公章）、法定代表人身份证明书；

4 、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并 加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：如通过电子邮件办理登记，请提供联系人及联系方式，并与公司电话确认后 （联系方式见后）方视为登记成功。参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员 查验或备案。

六、 其他事项

一 ( ) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授 权委托书等登记文件原件入场。

( 二 ) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

( 三 ) 联系方式

联系人：林菲

联系地址：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院

联系电话： 0591-83762200 电子邮箱： bod.yh@yonghui.cn

邮编： 350002

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日

• 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

兹委托 先生 / 女士代表本单位或本人出席 2017 年 11 月 21 日召开 的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补充选举公司第三届董事会董事的议案

委托人（签名） / 委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号 / 营业执照号：

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 意向中选择一个并打 “√” ，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。