Yonghui Superstores Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 23, 2012

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2012-9

永辉超市股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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经公司第一届董事会第三十九次（临时）会议通过，现决定于 2012 年 3 月 12 日 （星期一）召开公司 2012 年第一次临时股东大会，并公告有关事宜如下：

一、会议基本情况

• 1 、会议时间： 2012 年 3 月 12 日（星期一）下午 1:30

• 2 、股权登记日： 2012 年 3 月 5 日

• 3 、会议召集人：公司董事会

• 4 、会议地点：福州市鼓楼区杨桥路杨南街 36 号杨桥永辉二楼会议室

• 5 、会议方式：现场会议

• 6 、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权经会议

• 登记后通过股东大会现场投票方式行使表决权。

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项	议案披露时间、报刊及公告名称
1	审议董事会提交的《关于修改公司章程的议案》	是	2012年2月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》
2	审议董事会提交的《关于修订〈公司关联交易管理办法〉》的议案	否	同上
3	审议监事会提交的《关于提名林振铭先生为公司监事	否	2012年2月18日刊登于《上海证券报》、《中

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候选人的议案》 国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》的《永 辉超市股份有限公司第 一届监事会第十四次 （临时）会议决议公告》

三、参会人员

• 1 、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东 有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，参 见附件）；

  • 2 、本公司部分董事、监事、高级管理人员；

  • 3 、公司见证律师及其他获邀人员。

四、会议参加办法

• 1 、登记时间： 2012 年 3 月 8 日上午 9:00-11:00 ；下午 14:00-16:00

• 2 、登记地点：福州市鼓楼区西二环中路 436 号公司总部二楼黎明会议室

• 3 、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通 过传真方式（联系方式见后）办理登记：

• （ 1 ）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

• （ 2 ）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、

• 授权委托书及委托人股票账户卡；

• （ 3 ）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖

• 公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

• （ 4 ）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加

• 盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确 认（联系方式见后）后方视为登记成功。

五、其它事项

• 1 、出席会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账

• 户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

  • 2 、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

  • 3 、联系方式

联系人：孙 昊

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联系地址：福州市鼓楼区西二环中路 436 号 联系电话： 0591-83787308 传真： 0591-83787308 邮编： 350002

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会 二〇一二年二月二十四日

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附件一

永辉超市股份有限公司股东授权委托书

本人 __________ ( 身份证号： ） / 单位 __________( 营业执照

号： ）作为永辉超市股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托 /

授权 __________ ( 身份证号： ) 代表本人出席公司于 2012 年 3 月 12 日

召开的公司 2012 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于修改公司章程的议案
2	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
3	关于提名林振铭先生为公司监事候选人的议案

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权 委托书复印件有效。

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