Yonghui Superstores Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 30, 2020

证券代码： 601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临 -2020-36

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的通知、召开符合 《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2020 年第三季度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超 市股份有限公司 2020 年第三季度报告》，报告从公司基本情况、股本变动及股东情 况，公司治理情况，董事会工作情况、公司重大事项， 2020 年第三季度财务报表及 附注（未经审计）等各方面如实反映了公司 2020 年第三季度整体经营运行情况。 ( 以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 )

二、 关于关闭 1 家 Bravo 店以及 61 家 mini 店的议案

公司拟关闭 1 家 Bravo 门店以及 61 家 mini 店，其中 1 家 Bravo 门店系因销 售业绩差等原因关闭， 61 家 mini 店因亏损及公司经营调整等原因关闭，本次闭店 预计损失 4358.40 万元。

( 以上议案同意票 9 票、反对 0 票、弃权票 0 票 )

三、关于回购公司股份的议案

本次回购股份将作为公司实施实施股权激励或员工持股计划的股票来源，公司 如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施股权激励或员工持股计划，或所回购的股 份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程

序。

• 1 、拟回购股份的种类：公司 A 股。

• 2 、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

• 3 、拟回购股份的数量： 1.5 亿 -3 亿股。

• 4 、拟回购股份的价格：结合近期公司股价，本次回购价格区间上限低于董事会

• 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 。

  • 5 、资金来源：公司自有资金。

6 、回购股份的期限：回购期限为不超过 12 个月，从 2020 年 11 月 4 日至 2021 年 10 月 28 日。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的， 回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

• 7 、本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司

• 的上市地位。

  • ( 以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 )

四、关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

现提议于二〇二〇年十一月十八日下午一点半在上海市闵行区申长路 1588 弄 中骏广场一期 21 号楼（永辉超市股份有限公司）一楼路演室召开二〇二〇年第二次 临时股东大会。

( 以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 )

特此公告。

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