Yonghui Superstores Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 25, 2017

证券代码： 601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临 -2017-61

永辉超市股份有限公司

关于公司受让红旗连锁股份的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次拟交易事宜不会导致成都红旗连锁股份有限公司（“红旗连锁”）实际控 制人发生变化。

• 本次拟交易事宜须经有关监管部门出具合规确认后方可执行，存在重大不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次拟交易事宜基本情况

2017 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第二十九次会审议通过了《关于受让 成都红旗连锁股份有限公司股份的议案》，同意公司以 5.80 元每股作价受让红旗连 锁（深圳证券交易所证券代码： 002697 ）实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生 所持有的红旗连锁股份共 163,200,000 股，并授权签署有关股份购买协议及战略合 作框架协议。上述交易总价为 94,656.00 万元。上述转让股份合计占红旗连锁当前 总股本的 12.00% 。

曹世如女士、曹曾俊先生与公司不存在关联关系。本次转让前，公司不持有红 旗连锁股份；如本次转让完成后，公司将持有红旗连锁 163,200,000 股股份，占红旗 连锁股份总数的 12.00% 。

二、交易对方基本情况

姓名：曹世如

身份证号码： 51010319XXXXXX19XX

姓名：曹曾俊

身份证号码： 51010519XXXXXX05XX

三、拟签署的股份购买协议主要内容

（一）股份购买数量及比例

公司拟与红旗连锁实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生签署股份购买协议， 以 5.80 元每股的价格分别受让曹世如女士、曹曾俊先生 142,800,000 股、 20,400,000 股（合计 163,200,000 股）红旗连锁股份。上述转让股份合计占红旗连锁当前总股本 的 12.00% 。

（二）股份转让价款

本次股权转让价格为每股人民币 5.80 元。

（三）协议签订日期

公司与红旗连锁实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生于 2017 年 12 月 24 日签 署了《关于成都红旗连锁股份有限公司之股份购买协议》。

（四）生效时间

股份购买协议自协议双方签署协议之日起生效。

四、本次交易的影响

本次股份转让前，公司不持有红旗连锁股份；如本次股份转让完成后，公司将 持有红旗连锁 163,200,000 股股份，占红旗连锁股份总数的 12.00% 。

五、所涉及后续事项

上述股份转让不会导致红旗连锁实际控制人发生变化。 本次股东权益变动的相 关信息披露义务人将根据相关规定编制并在深圳交易所网站（ www.szse.cn ）上披 露《简式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让进展情况，并及时履信

息披露义务；本次拟交易事宜须经有关审批程序后方可执行，存在重大不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司与红旗连锁实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生签署的《关于成都红 旗连锁股份有限公司之股份购买协议》

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日