Yonghui Superstores Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码： 601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临 -2020-68

永辉超市股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司 ( 下称“公司” ) 第四届监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司左海总部三楼会议室召开 , 会议应出席监事五名 , 实际到会监 事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、 召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决 , 会议 通过了以下议案：

一、关于《永辉超市股份有限公司第四届监事会工作报告》的议案

该报告回顾总结了本届监事会的工作情况，认为本届监事会按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》、《监事会工作指引》等法律 法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对 公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检 查，维护了公司及全体股东的合法权益，有效地促进了公司持续健康发展。监事 会同意就该工作报告向股东大会汇报。

( 以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 )

二、关于公司第五届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事的议案

因任期届满，本届监事会同意推举第五届监事会股东代表监事候选人。经与 公司主要股东及各位监事协商，第五届监事会股东代表监事候选人及其简历如下： 1 、熊厚富，男， 1969 年出生，中国国籍

大学本科学历，具有会计师和经济师职称。现任永辉超市股份有限公司资金 中心负责人。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财务经 理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理、永辉超市股

份有限公司财务部资金经理、财务中心核心合伙人。

2 、朱文隽，男， 1979 年出生，中国国籍

硕士学历，毕业于美国印地安纳大学。现担任怡和集团 (Jardine Matheson) 中国区投资业务总经理，牛奶有限公司（ The Dairy Farm Company Group, Limited ）集团战略投资总监，历任复星集团（ Fosun Group ）高级投资总监，美 国 ITT 集团企业发展与投资负责人。

3 、罗金燕，女， 1983 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司科技部业务中台产品资深总监。历任富平供应链 有限公司副总经理、永辉超市股份有限公司信息中心产品部合伙人队长、云商供 应链产品合伙人，食品用品事业部全国采购总监助理。

同时本届监事会获通报，公司第五届职工代表大会第四次会议选举张建珍女 士、吴丽杰先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。上述职工监事简 历如下：

1 、张建珍，女， 1974 年出生，中国国籍

现任永辉超市 HRBP ，支持永辉生鲜业务。 2002 年 3 月入职永辉超市，历 任永辉超市云超第二集群核心合伙人，永辉超市股份有限公司新业务投资服务集 群人力服务团队合伙人队长、合伙人，集团培训中心高级经理，福建大区人力资 源部总监、经理，福州中平店店长、象园店店助等职。

2 、吴丽杰，男， 1988 年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司鼓楼区区总。历任杨桥店超市部领班、福新店超 市部经理、福新店店助、龙岩万达店店助 / 店长、奥体中心店店长、福州中区区 总等职。

• ( 以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 )

三、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元，扣除证 券承销费后的募集资金均已审验到账。由于公司拟投入的项目中尚有部分工程在逐 步投入及决算的过程，公司尚有部分募集资金暂时闲置。

为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益 最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》的规 定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进 展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 5 亿元闲置募集资金 暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。如项目 需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确保 募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资 金投资项目的正常进行。 该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金 及时归还，自有流动资金不足部分，将启用流动资金借款归还。

( 以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 )

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会 二〇二一年十二月七日