Yonghui Superstores Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 6, 2021

永辉超市股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次

会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为永辉超 市股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公 司第四届董事会第二十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、 关于公司调整回购股份用途并注销的独立意见

公司本次变更回购股份用途符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的 债务履行能力、持续经营能力及股东权益产生重大影响，不会影响公司的上市地 位。公司本次变更回购股份用途符合《公司法》《上海证券交易所上市公司回购 股份实施细则》等相关规定，表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司本次调整回购股份用途，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于终止实施 2017 年和 2018 年限制性股票第三期激励计划并回购注销的 独立意见

根据 2020 年经审计的年报数据，公司管理层于当年达成了股权激励计划中 设定的相关业绩指标，但考虑到 2020 年业绩增长主要是由非经营性损益增长所 致，没有实现股东对于公司业绩的预期，公司决定终止实施 2017 年和 2018 年限 制性股票激励计划，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计 48,034,200 股，占公司目前总股本的 0.5% 。

本次限制性股票激励计划的终止符合《公司法》《证券法》和《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不会对公司日常经营和未来发展产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意终止实施 2017 年和 2018 年限制性股票激励计划，并同意提 交公司股东大会审议。

三、 关于减少注册资本并修订公司章程的议案

经核查，我们认为公司对部分限制性股票进行回购注销，并减少公司注册资

本事项符合相关等法律法规及内控制度的规定，决策程序合法、合规，不存在损 害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司对部分限制性股票回购注销减少注 册资本并修订《公司章程》。

因此，我们同意减少注册资本、修订公司章程，并同意提交公司股东大会审 议。

四、 关于聘任董事会秘书的议案

1 、根据对公司董事会提交的相关资料的审议，本次董事会秘书的提名及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2 、吴乐峰先生具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得上 海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，不存在不适合担任公司董事 会秘书的情形。我们同意董事会聘任吴乐峰先生担任公司董事会秘书，任期至本 届董事会届满。

2021 年 7 月 6 日