Yonghui Superstores Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码： 601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临 -2021-11

永辉超市股份有限公司

关于第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十七次会议于 2021 年 3 月 12 日（星期五）在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的通知、召开符合 《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于设立北京永辉科技全资子公司的议案

因公司科技人才招聘与科技业务发展需求，拟设立科技类业务的子公司，承接 和运营科技类业务，现向公司申请。

1 、拟定公司名称：北京永辉科技有限公司（以工商登记注册为准）

2 、注册所在地：北京市海淀区

3 、注册资本： 1000 万元

4 、出资人：永辉超市股份有限公司

5 、经营范围：信息科技领域内技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技 术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；企业管理； 市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；公共关系服务；会议服务；电脑动画设 计；销售自行开发的产品；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育 咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；工艺美术设计；企业策划。

6 、公司法定代表人兼执行董事：李松峰

7 、公司总经理：李松峰

8 、公司监事：李瑞

• 9 、公司财务负责人：黄洁

( 以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 )

二、关于设立包头市永辉商业全资孙公司的议案

因公司业务发展需要，现向公司申请在包头市昆都仑区增设公司。

• 1 、拟定公司名称： 包头市永辉商业有限公司（以实际注册地为准）

• 2 、注册所在地：内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街 73 号 （以实际注册

• 地为准）

  • 3 、注册资本：伍千万元整

  • 4 、出资人：永辉超市股份有限公司

5 、经营范围 : 食品经营 ; 食品加工，食品销售（上诉范围凭许可证经营），卷烟， 雪茄烟的销售；道路货物运输，音像制品，图书的销售；经营电信业务（凭协议经 营）；室内娱乐服务（以上各项凭许可证经营）销售（含网上销售）日用百货，蔬 菜，水果，针纺织品，家用电器，服装鞋帽，五金交电，工衣品，文具用品，体育 用品， 1 类医疗器械，皮具，箱包，小饰品，珠宝首饰，汽车摩托车零配件，计算 机软硬件及外围设备，机械，电器设备，仪器仪表，电子产品，化工产品（专营及 危险品除外）建筑材料，花卉，玩具，照相器材，健身器材，手机，数码产品，柜 台及场地租赁，物业管理，机动车公共停车场服务。 ( 依法须经批准的项目，经有关 部门批准后方可开展经营活动）

6 、该公司主要组织架构： 1 ）法人代表； 2 ）总经理； 3 ）监事； 4 ）财务负责

人

• 7 、公司法定代表人兼执行董事：姜涛

• 8 、公司总经理： 姜涛

• 9 、公司监事： 黄晓晨

10 、公司财务负责人： 黄洁

( 以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 )

特此公告。

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