Yonghui Superstores Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-53

永辉超市股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三十四次会议（临时）于 2011 年 12 月 14 日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加 会议董事九人。有关会议通知于 2011 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。会议的通知、 召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如 下决议：

关于公司子公司永嘉（漳浦）房地产开发有限公司向福建海峡银行申请项目开发贷 款的议案

同意公司子公司永嘉（漳浦）房地产开发有限公司（公司持股 65% ）向福建海峡银 行漳州分行申请两年期捌仟万元人民币项目开发贷款，并根据上述银行要求以浦国用 （ 2011 ）第 01222 号项目用地及项目地在建工程 3# 楼、 5# 楼、 6# 楼、 7# 楼、 8# 楼作为 贷款抵押物。

( 以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 )

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会 二〇一一年十二月十五日