YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 10, 2017

Summary Info	2016 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	10.03.2017
General Assembly Date	31.03.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	30.03.2017
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	PAMUKKALE
Address	KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 PAMUKKALE / DENİZLİ

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4 - 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5 - 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9 - 2017 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11 - Teklifler ve dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Additional Explanations

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2017 tarih, beş sayılı kararı gereğince 31.03.2017 günü saat 11.00'de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

2016 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar.

G Ü N D E M

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4- 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5- 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7- Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9- 2017 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11- Teklifler ve dilekler.