YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 14, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	RAZİYE KIRÇİÇEK	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2013 10:20:45
2	GÖKHAN SERTDEMİR	FABRİKA MÜDÜRÜ	YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2013 10:23:39

Adres	Ankara Asfaltı Üzeri 10.km PK 42
Telefon	258 - 2671515
Faks	258 - 2671947
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 2671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 2671947
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi	12.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	29.03.2013 14:00
Adresi	ANKARA ASFALTI ÜZERİ 10. KM DENİZLİ
Gündem	DENİZLİ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Ticaret Sicil No: 3665 - Merkez Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2013 tarih, beş sayılı kararı gereğince 29.03.2013 günü saat 14.00'de Ankara Asfaltı üzeri 10.Km.deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. 2012 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar. G Ü N D E M 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi. 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2012 yılına ait yıllık faaliyet raporlarının ve denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi. 4- 2012 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi. 5-2012 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-Seri XI, No:29 sayılı tebliğe uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası. 7- 2012 Yılı faaliyeti sonunda hasıl olan ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri IV, No.27 Sayılı Tebliğe uygun olarak, Vergi Usul Kanununa göre düşülmesi gereken vergi ve fonların düşülmesinden sonra kalan, dağıtılabilir karın %20sinden az olmamak kaydıyla, belirlenen kar payının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak düzenlenen şirket ana sözleşmesi değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinler alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması. 9- Genel Kurul toplantılarının kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasının sağlanması için hazırlanan şirket genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması. 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini. 11- 2013 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması, 12-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi, 13- Teklifler ve dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.