YONFER Agricultural Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 26, 2025

公告编号：2025－055

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

  - （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

  - （二）股东会的召集人：董事会。

• （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间：

  • 1.现场会议时间：2025 年11 月14 日14：00

• 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025

• 年11 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2025 年11 月14 日9:15 -15:00 的任意时间。

  • （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • （六）会议的股权登记日：2025 年11 月10 日。

  • （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025 年11

• 月10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

   - 2.本公司董事、监事和高级管理人员。
  
   - 3.本公司聘请的律师。
  

• 1 -

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议 案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<担保管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于制定<累积投票制实施细则>的议 案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	非累积投票提案	√

（二）议案审议及披露情况

上述提案已经公司2025 年10 月24 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过， 具体内容详见公司于2025 年10 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述提案需逐项表决，提案1.00、提案2.01、提案2.02 作为特别决议事项，需经 出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独 计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1．异地股东可采用电子邮件和传真方式登记。

• 2 -

2．自然人股东持股票账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席 会议的，应持授权委托书（详见附件二）、代理人本人有效身份证件及委托人股票账户 卡办理登记手续；

3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人本人出 席的，应持法定代表人本人有效身份证件以及加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、 法定代表人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年11 月11 日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30（信 函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点及联系方式：

登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。

联系人：魏万炜 郑 丽 联系电话：（0724）8706677

传 真：（0724）8706679 邮政编码：448000

（四）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附 件一。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025 年10 月24 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360902”

2. 投票简称为“洋丰投票”

3. 3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案 投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总提案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.深交所交易系统投票时间：2025 年11 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，

• 13:00-15:00；

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统投票时间：2025 年11 月14 日9:15-15:00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

新洋丰农业科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并授权其行使全部提案的表决权。若本人（单位）对于有关 提案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于变更注册资本、取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》	作为投票对象的子议案（7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议 案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理办法>的议 案》	√
2.04	《关于修订<担保管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订<会计师事务所选聘制度> 的议案》	√
2.06	《关于制定<累积投票制实施细则>的 议案》	√
2.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	√
委托人姓名（或名称）： 委托人身份证号（或营业执照号）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人签名： 被委托人身份证号：

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委托人签名（盖章）： 委托日期：2025 年 月 日

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