YONFER Agricultural Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 14, 2011

股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2011-047

中国服装股份有限公司关于召开

2011 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五会议决定于

2011 年10 月31 日召开公司2011 年度第四次临时股东大会，具体事宜通知如下： （一）、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2011 年10 月31 日上午10 时

2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

• (2)本公司聘请的律师；

(3)截止2011 年10 月27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托 代理人出席会议并参加表决。

（二）、会议审议事项

• 1、《关于公司对控股子公司担保的议案》

审议本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服”） 向广州银行佛山分行申请人民币1800 万元综合授信额度进行担保，并同时撤销本公 司对顺德中服向华夏银行股份有限公司佛山市分行申请人民币2500 万元综合授信 额度提供的担保。

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• 2、《关于公司对子公司担保的议案》

本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）向招商银行上 海分行申请人民币5000 万元贸易授信额度进行担保，并同时撤销本公司对中纺联向 中国工商银行股份有限公司上海市分行申请人民币4000 万元贸易授信额度提供的 担保。

• 3、《关于修改公司章程的议案》

• 4、《关于改聘公司2011 年财务审计机构的议案》

议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网的《中国服装股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《关 于公司对控股子公司担保的公告》、《关于公司对子公司担保的公告》。

（三）、会议登记办法：

国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人 身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2011 年10 月 28 日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股 东可采用信函或传真方式进行登记。

（四）、会议联系方式

公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层 联系电话：（010）65817498

传真：(010)64428240

联系人：胡革伟 张卉

邮政编码：100029

（五）、其它事项：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

授权委托书

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

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委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：

委托书有效期限：

兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2011

年度第四次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。

针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表

决。

委托人签名（或盖章）

委托人持股数：

委托日期：

中国服装股份有限公司董事会 2011 年10 月13 日

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