YONFER Agricultural Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 12, 2008

股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2008-043

中国服装股份有限公司关于召开

2008 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

（一）、召开会议基本情况

1、召开时间：2008 年9 月8 日上午10 时

2、召开地点：北京市建国路99 号中服大厦20 层会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2)本公司聘请的律师；

(3)截止2008 年9 月1 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）、会议审议事项

一、审议《关于转让佛山市顺德区中服纺织印染有限公司70％股权的议案》。 二、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 （三）、会议登记办法：

国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席 人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理 人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2008 年9 月 5 日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登 记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

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（四）、会议联系方式

公司办公地址：北京市建国路99 号中服大厦2009 室 联系电话：（010）65817498 传真：(010)65812413 联系人：刘定国 张卉 邮政编码：100020 （五）、其它事项：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

授权委托书

委托人签名： 身份证号码： 受托人签名： 身份证号码： 委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：

委托书有效期限：

兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司

2008 年度第五次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。 针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表

委托人签名（或盖章）

中国服装股份有限公司

董 事 会 2008 年 8 月 11 日

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