YONFER Agricultural Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2021－081 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通 知于2021 年12 月16 日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021 年12 月20 日在湖北 省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先 生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙 琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》 具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股企业合伙权益转让优先 购买权暨关联交易的公告》。

关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（二）审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加2021 年日常关联交易 预计的公告》。

关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日