YONFER Agricultural Technology Co., Ltd — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2012-005

中国服装股份有限公司关于召开

2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二会议决定于2012 年4 月20 日召开公司2011 年度股东大会，具体事宜通知如下：

（一）、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012 年4 月20 日上午10 时

• 2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

• (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

• (2)本公司聘请的律师；

(3)截止2012 年4 月18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代 理人出席会议并参加表决。

（二）、会议审议事项

• 1、审议《公司董事会2011 年度工作报告》。

• 2、审议《公司2011 年年度报告及其摘要》。

• 3、审议《公司2011 年度财务报告》。

• 4、审议《公司2011 年度利润分配预案》。

• 5、审议《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012 年财务审计机构的

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议案》。

• 6、审议《2011 年度独立董事述职报告》。

• 7、审议《关于公司2012 年日常关联交易的议案》。

• 8、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》。

议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网的《中国服装股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《中国服装股 份有限公司关于 2012 年日常关联交易公告》、《2011 年度独立董事述职报告》、《中 国服装股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

（三）、会议登记办法：

国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人 身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2012 年4 月 19 日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股 东可采用信函或传真方式进行登记。

（四）、会议联系方式

公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层 联系电话：（010）65817498 传真：(010)64428240 联系人：胡革伟 张卉

邮政编码：100029

（五）、其它事项：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

授权委托书

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码： 委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

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委托日期：

委托书有效期限：

兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2011

年度股东大会，并代为行使／不行使表决权。

针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表 决。

委托人签名（或盖章）

委托人持股数：

委托日期：

中国服装股份有限公司董事会 2012 年3 月28 日

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