BluGo S.A. — AGM Information 2023

Jan 26, 2023

Kancelaria Notarialna ANNA KRYGIER 64-920 Piła, aleja Piastów 3 NIP 7671642924, REGON 302402621 tel. 67 212 84 63 e-mail: sekretariat@notariusz.pila.pl

Repertorium A numer: 615 / 2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25-01-2023r.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notariusz Anna Krygier

prowadząca kancelarię notarialną w Pile przy alei Piastów 3 -------------

sporządziła protokół

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLUGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie, przeprowadzonego w Pile, przy ulicy dr Franciszka Witaszka nr 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> która to spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000372319, co wynika z przedłożonej informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wygenerowanej ze strony https://ems.ms.gov.pl//, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> /NIP 897-170-21-86, REGON 020023793/; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------adres do korespondencji: 00-124 Warszawa, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BLUGO SPÓŁKA AKCYJNA w WARSZAWIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLUGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie ( zwane dalej odpowiednio "Zgromadzenie" i "Spółka") otworzył akcjonariusz Wojciech Andrzejewski. --------------------------

Wojciech Andrzejewski oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Pile, przy ulicy dr Franciszka Witaszka nr 6, odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Spółki BLUGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego ZWZ .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej -----6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.-7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wezdana imansowego za 10k 2021.działalności za rok 2021 działalności za rok 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nich obowiązków w roku 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przez nich obowiązków w roku 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia został zgłoszony Paweł Kiciński, innych kandydatów nie zgłoszona zostar zgłoszony Pawer Paweł Kiciński zarządził głosowanie nad uchwałą numer 1 w związku 2 tym ran wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BluGo S.A. w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BluGo S.A. w Warszawie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Kicińskiego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paweł Kiciński wybór przyjął, sporządził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane tj. zgodnie z art. 4021 k.s.h., ogłoszenie o Zgromadzeniu spełnia wymogi formalne zgodnie z art. 4022 k.s.h. oraz dane zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 4023 k.s.h. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz tj. Wojciech Andrzejewski reprezentujący liczbę 50 akcji, co stanowi 0,0006% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. --------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A. w Warszawie z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BluGo S.A. w Warszawie. ------------------------------

Na podstawie art. 408 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie przerywa obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BluGo S.A. w Warszawie w dniu dzisiejszym, a ich kontynuacja nastąpi na następnym

posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia którego termin został wyznaczony na dzień 24 lutego 2023 roku w Pile ------------------

Przewodniczący oświadczył, że powiadomi pozostałych Akcjonariuszy o terminie kolejnego posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano 50 ważnych głosów z 8.879.194 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cziery) akcji, co stanowi 0,0006% kapitału zakładowego. W tým: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 głosów za; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów przeciw ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a simesbaranen and stational stimation t Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono. -