YMTC — AGM Information 2026

Mar 12, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2609 陽明　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/12	發言時間	15:28:27
發言人	李明輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-2455-9988
主旨	公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：臺北市松山區長安東路二段225號 (合作金庫商業銀行國際會議中心1樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告 (2)：本公司114年度審計委員會審查報告 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案 (2)：本公司114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除本公司董事競業禁止之限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/31 10.停止過戶截止日期：115/05/29 11.其他應敘明事項：(1)本公司受理持股達1%股東提案權期間訂為：115/03/16~115/03/26 (2)本(115)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:115/04/29~115/05/26 (3)若有其他報告事項、承認事項及討論事項案將於下次董事會決議後再行公告。 (4)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務 處理準則)第二章之二等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司) 提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、 問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁 (網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自115年4月29日起， 至遲於股東會二日前(115/5/26前），於集保公司股東e票通平台 (網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於 股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者， 應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記； 逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會 二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者， 以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對 原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外， 不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後， 股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司 為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台或 以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後， 出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時， 本公司訂於115年6月1日9時00分於基隆市七堵區東新街25號 (長興里里民活動中心)延期或續行集會， 列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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