YMC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

와이엠씨/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제1호의안 : 제14기(2021년1월1일~2021년12월31일)별도 재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 150원) 승인의 건    제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호의안 : 사내 이사 선임 승인의 건    제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    제6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의건    제7호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건       제7-1호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건       제7-2호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재구	1960-12	3	재선임	서울시립대 경영학 전)삼성전자 전)에스원 현)와이엠씨 사장