YMC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 와이엠씨(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 와이엠씨(주)&cr주 소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25&cr전화번호: 041-538-5200
작 성 자:	성 명: 박정근&cr부서 및 직위: 경영기획 / 팀장&cr전화번호: 041-538-5200
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

와이엠씨(주)본인2022년 03월 10일2022년 03월 29일2022년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 와이엠씨(주)보통주1,267,2206.34본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이윤용최대주주보통주6,252,00031.30최대주주-임헌기미등기임원보통주10,0000.05미등기임원-6,262,00031.35-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍성학보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 10일2022년 03월 19일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 03월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr(단, 마지막날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

와이엠씨(주)http://www.ymc-inc.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr위임장 접수처 : 와이엠씨(주)&cr 주소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25&cr 경영기획팀 주식 담당자 앞&cr 전화번호 : 041-538-5200&cr 팩스번호 : 041-538-5399&cr접수기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 29일 오전 9 시충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 접속 가능&cr(단, 마지막날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소 독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염 병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.&cr- 마스크 미착용 또는 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님들의 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
제 14 기 2021. 12. 31 현재
제 13 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
자산
유동자산	71,887,845,673	68,957,517,160
현금및현금성자산	20,202,880,924	24,927,180,703
단기금융상품	25,600,000,000	21,600,000,000
매출채권및기타채권	8,883,551,489	5,685,883,956
계약자산	392,062,875	-
재고자산	13,140,485,415	11,060,211,773
기타유동자산	3,668,523,230	5,610,433,015
당기법인세자산	341,740	73,807,713
비유동자산	51,586,686,853	46,916,186,456
장기금융상품	2,025,414,364	1,753,357,128
이연법인세자산	812,271,959	1,034,120,233
유형자산	41,880,366,720	37,946,903,637
무형자산	4,426,341,853	5,079,766,253
기타비유동금융자산	2,422,509,000	1,102,039,205
순확정급여자산	19,782,957	-
자 산 총 계	123,474,532,526	115,873,703,616
부채
유동부채	22,935,337,985	24,362,814,396
매입채무및기타채무	15,573,981,045	9,905,557,630
기타유동금융부채	398,488,909	206,496,638
차입금	1,500,200,000	1,457,496,949
당기법인세부채	2,661,172,460	1,761,290,541
계약부채	2,270,768,291	9,018,523,109
기타유동부채	530,727,280	2,013,449,529
비유동부채	294,225,652	761,791,202
매입채무및기타채무	294,225,376	221,480,752
확정급여채무	276	540,310,450
부 채 총 계	23,229,563,637	25,124,605,598
자본
자본금	9,987,179,000	9,987,179,000
자본잉여금	11,280,827,185	11,280,827,185
기타자본	2,111,175,649	1,638,815,883
이익잉여금	70,026,772,126	62,336,280,211
지배기업 소유주지분	93,405,953,960	85,243,102,279
비지배지분	6,839,014,929	5,505,995,739
자 본 총 계	100,244,968,889	90,749,098,018
부채와자본총계	123,474,532,526	115,873,703,616

&cr

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
매출액	179,111,178,790	145,800,636,256
매출원가	154,266,070,269	124,256,789,960
매출총이익	24,845,108,521	21,543,846,296
판매비와관리비	10,803,462,003	10,910,983,735
영업이익	14,041,646,518	10,632,862,561
금융수익	1,796,706,656	1,980,711,512
금융비용	718,575,673	1,394,820,400
영업외수익	988,217,783	448,320,240
영업외비용	568,329,746	455,566,315
법인세비용차감전순이익	15,539,665,538	11,211,507,598
법인세비용	3,730,346,298	3,211,277,522
당기순이익	11,809,319,240	8,000,230,076
기타포괄손익	20,548,578	(38,450,979)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	20,548,578	(38,450,979)
당기총포괄이익	11,829,867,818	7,961,779,097
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	10,485,889,586	7,554,512,089
비지배지분	1,323,429,654	445,717,987
당기총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	10,496,562,615	7,542,034,160
비지배지분	1,333,305,203	419,744,937
주당이익
기본주당순이익	560	400
희석주당순이익	560	399

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본			이익잉여금	비지배&cr지분	합 계
주식발행&cr초과금	주식선택권	자기주식	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	1,385,302,744	(4,501,998,250)	7,878,539,398	54,794,246,051	5,063,182,405	85,887,278,533
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	(12,477,929)	(25,973,050)	(38,450,979)
당기순이익	-	-	-	-	-	7,554,512,089	445,717,987	8,000,230,076
주식보상비용	-	-	939,465,311	-	-	-	-	939,465,311
주식선택권의행사	-	-	(303,160,219)	-	236,846,339	-		(66,313,880)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	23,068,397	23,068,397
자기주식의 취득	-	-	-	(3,996,179,440)	-	-	-	(3,996,179,440)
2020.12.31(전기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,021,607,836	(8,498,177,690)	8,115,385,737	62,336,280,211	5,505,995,739	90,749,098,018
2021.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,021,607,836	(8,498,177,690)	8,115,385,737	62,336,280,211	5,505,995,739	90,749,098,018
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	10,673,029	9,875,549	20,548,578
당기순이익	-	-	-	-	-	10,485,889,586	1,323,429,654	11,809,319,240
배당	-	-	-	-	-	(2,806,070,700)	-	(2,806,070,700)
주식보상비용	-	-	488,073,753	-	-	-	-	488,073,753
주식선택권의행사	-	-	-	-	-	-	-	-
연결범위의 변동	-	-	-	-	(15,713,987)	-	-	(15,713,987)
연결기업내 자본거래	-	-	-	-	-	-	(286,013)	(286,013)
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-
2021.12.31(당기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,509,681,589	(8,498,177,690)	8,099,671,750	70,026,772,126	6,839,014,929	100,244,968,889

&cr

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제14(당)기	제13(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	10,092,697,066	12,766,235,451
영업에서 창출된 현금흐름	12,615,349,179	13,619,291,489
당기순이익	11,809,319,240	8,000,230,076
조정	10,260,825,906	10,732,151,212
영업활동으로인한자산부채의변동	(9,454,795,967)	(5,113,089,799)
이자의 수취	162,464,847	383,342,776
이자의 지급	(30,520,170)	(28,338,368)
법인세의 납부	(2,654,596,790)	(1,208,060,446)
투자활동으로 인한 현금흐름	(11,859,336,575)	(2,097,016,156)
단기금융상품의 감소	42,400,000,000	30,200,000,000
유형자산의 처분	1,603,890,857	500,735,200
무형자산의 처분	48,349,233	-
임차보증금의 감소	145,000,000	5,000,000
정부보조금의 수령	76,421,000	23,579,000
임차보증금의 증가	(52,000,000)	(13,000,000)
단기금융상품의 증가	(46,400,000,000)	(29,653,200,000)
기타채권의 감소	-	4,110,190,000
단기대여금의 증가	-	(300,000,000)
장기투자자산의 증가	(1,320,000,000)	(30,080,439)
장기금융상품의 증가	(284,612,187)	(716,722,011)
유형자산의 취득	(7,971,732,778)	(5,358,188,493)
무형자산의 취득	(104,652,700)	(267,870,300)
종속기업의 변동에 따른 순현금흐름	-	(597,459,113)
재무활동으로 인한 현금흐름	(2,975,853,094)	(4,414,791,904)
종속기업투자의 취득	(16,000,000)	-
자기주식의 취득	-	(3,996,179,440)
주식선택권의 행사	-	(66,313,880)
차입금의 상환	-	(209,600,000)
리스부채의 상환	(153,782,394)	(142,698,584)
배당금의 지급	(2,806,070,700)	-
현금의 증가	(4,742,492,603)	6,254,427,391
기초현금및현금성자산	24,927,180,703	18,972,245,961
외화환산으로 인한 현금의 변동	18,192,824	(299,492,649)
기말현금및현금성자산	20,202,880,924	24,927,180,703

&cr - 연결재무제표에 대한 주석&cr2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2021. 12. 31 현재
제 13 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
자산
유동자산	62,213,767,661	63,073,819,482
현금및현금성자산	16,259,184,129	22,578,879,826
단기금융상품	20,900,000,000	18,900,000,000
매출채권및기타채권	8,827,476,163	5,574,991,877
계약자산	392,062,875	-
재고자산	12,194,212,049	10,346,924,666
기타유동자산	3,640,832,445	5,599,689,710
당기법인세자산	-	73,333,403
비유동자산	50,722,411,456	44,834,655,476
장기금융상품	1,932,803,196	1,697,165,652
종속기업투자	7,516,875,000	7,648,875,000
이연법인세자산	349,464,663	454,782,259
유형자산	37,016,678,664	32,299,019,821
무형자산	1,506,489,933	1,655,182,539
기타비유동금융자산	2,400,100,000	1,079,630,205
자 산 총 계	112,936,179,117	107,908,474,958
부채
유동부채	21,403,900,163	23,125,110,813
매입채무및기타채무	16,219,611,588	10,413,437,444
당기법인세부채	2,447,707,948	1,711,384,810
계약부채	2,270,768,291	9,018,523,109
기타유동부채	465,812,336	1,981,765,450
비유동부채	365,556,639	277,937,581
매입채무및기타채무	365,556,639	277,937,581
부 채 총 계	21,769,456,802	23,403,048,394
자본
자본금	9,987,179,000	9,987,179,000
자본잉여금	11,280,827,185	11,280,827,185
기타자본	2,136,621,945	1,648,548,192
이익잉여금	67,762,094,185	61,588,872,187
자 본 총 계	91,166,722,315	84,505,426,564
부채와자본총계	112,936,179,117	107,908,474,958

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
매출액	178,466,684,406	145,611,732,880
매출원가	158,601,309,291	126,724,121,476
매출총이익	19,865,375,115	18,887,611,404
판매비와관리비	8,474,315,752	8,635,461,283
영업이익	11,391,059,363	10,252,150,121
금융수익	1,671,780,773	1,887,313,160
금융비용	410,787,197	1,408,787,060
영업외수익	498,957,040	571,662,569
영업외비용	127,780,999	436,113,844
종속기업투자손실	648,000,000	-
법인세비용차감전순이익	12,375,228,980	10,866,224,946
법인세비용	3,395,936,282	3,324,117,469
당기순이익	8,979,292,698	7,542,107,477
기타포괄손익	-	-
당기총포괄이익	8,979,292,698	7,542,107,477
주당이익
기본주당순이익	480	400
희석주당순이익	480	399

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본			이익잉여금	합 계
주식발행초과금	주식선택권	자기주식	기타
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	1,385,302,744	(4,501,998,250)	7,888,271,707	54,046,764,710	80,086,347,096
당기순이익	-	-	-	-	-	7,542,107,477	7,542,107,477
주식보상비용	-	-	939,465,311	-	-	-	939,465,311
주식선택권의 행사	-	-	(303,160,219)	-	236,846,339	-	(66,313,880)
자기주식의 취득	-	-	-	(3,996,179,440)	-	-	(3,996,179,440)
2020.12.31(전기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,021,607,836	(8,498,177,690)	8,125,118,046	61,588,872,187	84,505,426,564
2021.01.01(보고금액)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,021,607,836	(8,498,177,690)	8,125,118,046	61,588,872,187	84,505,426,564
당기순이익	-	-	-	-	-	8,979,292,698	8,979,292,698
주식보상비용	-	-	488,073,753	-	-	-	488,073,753
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(2,806,070,700)	(2,806,070,700)
2021.12.31(당기말)	9,987,179,000	11,280,827,185	2,509,681,589	(8,498,177,690)	8,125,118,046	67,762,094,185	91,166,722,315

&cr - 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제14(당)기	제13(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	6,462,722,916	10,918,509,157
영업에서 창출된 현금흐름	8,834,517,470	11,847,286,618
당기순이익	8,979,292,698	7,542,107,477
조정	8,422,477,054	8,819,064,977
영업활동으로인한자산부채의변동	(8,567,252,282)	(4,513,885,836)
이자수익의 수취	121,698,435	333,894,968
이자비용의 지급	(12,530,844)	(8,860,918)
법인세의 납부	(2,480,962,145)	(1,253,811,511)
투자활동으로 인한 현금흐름	(9,863,320,650)	(628,585,746)
단기금융상품의 감소	39,700,000,000	27,000,000,000
임차보증금의 감소	140,000,000	-
유형자산의 처분	102,240,090	200,735,200
임차보증금의 증가	(47,000,000)	-
단기금융상품의 증가	(41,700,000,000)	(26,953,200,000)
장기금융상품의 증가	(248,192,495)	(716,722,011)
장기투자자산의 증가	(1,320,000,000)	-
기타금융상품의 증가	-	(303,000,000)
기타채권의 감소	-	4,110,190,000
종속기업투자주식의 취득	(516,000,000)	(648,000,000)
유형자산의 취득	(5,948,136,545)	(3,054,968,635)
무형자산의 취득	(26,231,700)	(263,620,300)
재무활동으로 인한 현금흐름	(2,919,172,591)	(4,152,889,130)
리스부채의 상환	(113,101,891)	(91,395,810)
임대보증금의 증가	-	1,000,000
주식선택권의 행사	-	(66,313,880)
배당금의 지급	(2,806,070,700)	-
자기주식의 취득	-	(3,996,179,440)
현금의 증가	(6,319,770,325)	6,137,034,281
기초현금및현금성자산	22,578,879,826	16,689,297,422
현금및현금성자산의 환율변동효과	74,628	(247,451,877)
기말현금및현금성자산	16,259,184,129	22,578,879,826

&cr- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	66,616,175,775	60,723,560,847
1.전기이월미처분이익잉여금	57,636,883,077	53,181,453,370
2.당기순이익	8,979,292,698	7,542,107,477
Ⅱ. 이익잉여금처분액	3,086,677,770	3,086,677,770
1. 이익준비금	280,607,070	280,607,070
2. 배당금(당기 주당 배당금 150원 &cr 당기 액면배당률 30%&cr 전기 주당 배당금 150원 &cr 전기 액면배당률 30% )	2,806,070,700	2,806,070,700
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	63,529,498,005	57,636,883,077

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조(주식매수선택권) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.	제11조(주식매수선택권) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항 이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다	준용규정 정비
제15조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제15조의2(주주명부 작성 ,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 상법제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법 및 시행령 규정 내용을 반영.
제35조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제35조(이사의 직무) 사장 , 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다	자구 수정

- 부칙&cr 1. 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이재구	1960.12.01	사내이사	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이재구	경영인	~1983.02&cr1987 ~2012&cr2012 ~2017&cr2019 ~ 현재	서울시립대 경영학&cr전)삼성전자&cr전)에스원&cr현)와이엠씨 사장	없음
-	-	-	-	-
-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 와이엠씨(주)의 이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.

확인서 확인서_이재구.jpg 확인서_이재구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	917백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	62백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 등기 임원 퇴직금 지급기준율(배수)의 통일 및 간소화

개정전)&cr

구분	배수
이사/상무/전무/감사	1.5
부사장	2
대표이사	3

&cr개정후)

구분	배수
이사/감사	2
대표이사	3

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명&cr ( 2022.03. 10 이사회 결의)

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이용학	임직원	미등기임원	보통주	70,000
류재령	임직원	미등기임원	보통주	20,000
임헌기	임직원	미등기임원	보통주	10,000
장정택	임직원	미등기임원	보통주	10,000
전근익	임직원	미등기임원	보통주	10,000
OOO외 31인	임직원	직원	보통주	120,000
총( 37 )명	-	-	보통주	총(240,000)주

(2022.03.29 주주총회 결의(예정))

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박정근	등기임원	등기임원	보통주	20,000
총( 1 )명	-	-	보통주	총(20,000)주

&cr&cr

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요&cr ( 2022.03. 10 이사회 결의)

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 차액보상, 자기주식 교부	이사회 결의
교부할 주식의 종류 및 수	- 교부할 주식의 종류 : 보통주&cr- 교부할 주식의 수 : 240,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 6,670원&cr 행 사기간 : 2024년 03월 10일 ~ 2029년 03월 09일	-
기타 조건의 개요	-	-

(2022.03.29 주주총회 결의(예정))

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 차액보상, 자기주식 교부	주주총회&cr(행사일에 이사회에서 정함)
교부할 주식의 종류 및 수	- 교부할 주식의 종류 : 보통주&cr- 교부할 주식의 수 : 20,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주 주총회일 전일결정&cr- 행 사기간 : 2024년 03월 29일 ~ 2029년 03월 28일	-
기타 조건의 개요	-	-

&cr라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
19,974,358	발행주식 총수의 10%	보통주	1,997,435	1,524,435

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	무상증자&cr증가주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2018년	18.02.21	1	보통주	50,000	49,304	49,304	-	50,000
2018년	18.10.24	31	보통주	290,000	-	-	42,000	248,000
2019년	19.03.25	1	보통주	30,000	-	-	-	30,000
2020년	20.07.21	13	보통주	140,000	-	-	20,000	120,000
2021년	21.03.29	1	보통주	25,000	-	-	-	25,000
계	-	총( 47 )명	보통주	총(535,000)주	총(49,304)주	총(49,304)주	총(62,000)주	총(473,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.