YMC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

와이엠씨/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 17기(2024년 1월 1일 ~ 2024년12월 31일 )별도 재무제표 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안 )(현금배당 75원) 승인의 건 제2호의안: 사내이사 선임 승인의 건 제3호의안: 정관일부변경 승인의 건 제4호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 제 4-1호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 제 4-2호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재구	1960-12	3	재선임	서울시립대 경영학 전) 삼성전자 전) 에스원 현) 와이엠씨 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전기ㆍ전자공학 연구 개발업 -기타 공학 연구 개발업		당사는 판교 신사옥 설립을 계기로 사업 기반을 확장하고, 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 사업 다각화를 추진하고자 추가함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-