YMC Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

와이엠씨/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제15기(2022년1월1일~2022년12월31일)별도 재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 250원) 승인의 건 제2호의안 : 사내 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이윤용 제2-2호 의안 : 사내이사 박정근 제2-3호 의안 : 사외이사 어기한 제3호의안 : 감사 오영복 선임 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤용	1964-05	3	재선임	서강대학교 / 삼성전자㈜ (現) 와이엠씨(주) 대표이사
박정근	1977-10	3	재선임	아주대학교 / (주)에이티세미콘 (現) 와이엠씨(주) 경영기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
어기한	1965-03	3	재선임	서강대학교/KAIST 석사 및 박사 삼성디스플레이(주) (現) (주)아이씨에이치 부대표	(주)아이씨에이치 부대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오영복	1955-04	3	재선임	상근	한양대학교 / 삼성전자(주) (現) 와이엠씨(주) 상근감사