YMC Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

와이엠씨/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 (당사 3층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제12기(2019년1월1일~2019년12월31일)              재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여              금처분계산서(안) 승인의 건  제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 : 사내이사(이윤용) 선임의 건(재선임)   제2-2호 : 사내이사(박정근) 선임의 건(신규선임)   제2-3호 : 사외이사(어기한) 선임의 건(신규선임)  제3호의안 : 감사(오영복) 선임의 건(상근,재선임)    제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤용	1964-05	3	재선임	전)삼성전자 현)와이엠씨 대표이사
박정근	1977-10	3	신규선임	전)에이티세미콘 현)와이엠씨 경영기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
어기한	1965-03	3	신규선임	전)삼성SDI 전)삼성전자 전)삼성디스플레이	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오영복	1955-04	3	신규선임	상근	전)삼성물산 상무 전)삼성전자 상무 전)성진케미칼 부회장 전)오성첨단소재 감사 현)와이엠씨 감사