YMC Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

와이엠씨/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 (당사 3층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 외부감사인 선임보고  라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제11기(2018년1월1일~2018년12월31일)              재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여              금처분계산서(안)(현금배당 200원)              승인의 건  제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건  제3호의안 : 사내이사(이재구) 선임의 건  제4호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건     제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재구	1960-12	3	신규선임	서울시립대 경영학 전)삼성전자 전)에스원 현)와이엠씨 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-로봇, 자동화 설비 및 동 부분품의 제조,  판매, 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-