YM Tech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

와이엠텍/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10:30
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제21기 개별재무제표 (2024.01.01~2024.12.31) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 140원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 정한설 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 진태준 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한설	1967-04	3년	신규선임	- 서울대학교 항공우주학사 - 포항공대 기계공학석사 - 뉴욕주립대학교 MBA - STIC Investment 부사장 - 캑터스프라이빗 에쿼티(주) 대표이사
박창우	1976-08	3년	신규선임	- 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 캑터스프라이빗 에쿼티(주) 전무이사
진태준	1967-12	3년	신규선임	- 수원대학교 경영학과 - HL D&I Halla 신사업팀 임원 - 한국자산평가(주) CFO