YM Tech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2023

와이엠텍/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 09:30
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제19기 개별재무제표 (2022.01.01~2022.12.31) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 380원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 임원 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종오 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조현길 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이학희 재선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종오	1965-05	3년	재선임	-LS일렉트릭 사원 -(현) (주)와이엠텍 부사장
조현길	1969-06	3년	재선임	-LS일렉트릭 책임연구원 -(현) (주)와이엠텍 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이학희	1966-03	3년	재선임	비상근	-(주)선흥산업 회계총괄 -(현)공인회계사조규명사무소 이사