YM Tech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

와이엠텍/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09:30
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고        2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고        4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건    1) 제1호 의안 : 제18기 개별재무제표       (2021.01.01~2021.12.31) 승인의 건       (이익잉여금처분계산서 포함)       - 현금배당 : 보통주 1주당 400원    2) 제2호 의안 : 임원 재선임의 건             제2-1호 의안 : 대표이사 김홍기 재선임의 건    3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍기	1960-02	3년	재선임	- LS일렉트릭 계장 - (주)와이엠텍 부사장 - (현) (주)와이엠텍 대표이사