YM Tech Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 7, 2024

와이엠텍/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 09시 30분
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제20기 개별재무제표 (2023.01.01~2023.12.31) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 180원 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-20 현금ㆍ현물배당 결정