YM Tech Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2023

와이엠텍/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,708		- 매출액
- 부채총계	4,280		- 영업이익	14,888
- 자본금	5,483		- 당기순이익	12,728
- 자본총계	59,428		*주당순이익(원)	1,161
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	380
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,167,080,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.86
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제19기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제19기 개별재무 제표(2022.01.01~2022.12.31) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 380원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 임원 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종오 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조현길 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이학희 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임
※관련공시		2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종오	1965-05	3년	재선임	- LS일렉트릭 - (현) (주)와이엠텍 부사장
조현길	1969-06	3년	재선임	- LS일렉트릭 - (현) (주)와이엠텍 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이학희	1966-03	3년	재선임	비상근	- 선흥산업 -(현)공인회계사조규명사무소 이사