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Mar 9, 2021

영신금속/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제49기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업 목적의 추가) - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)     제4-1호 의안 : 사내이사 선지영 선임의 건     제4-2호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건(주주제안) - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(5명)     제5-1호 의안 : 사외이사 석균삼 선임의 건(주주제안)     제5-2호 의안 : 사외이사 문문문 선임의 건(주주제안)     제5-3호 의안 : 사외이사 권재성 선임의 건(주주제안)     제5-4호 의안 : 사외이사 윤종원 선임의 건(주주제안)     제5-5호 의안 : 사외이사 선갑용 선임의 건(주주제안) 제6호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(6명)     제6-1호 의안 : 감사위원회위원을 추가로 선임할지 여부의 건     제6-2호 의안 : 추가로 선임할 감사위원회위원 인원수 결정의 건     제6-3호 의안 : 사외이사 겸 감사위원회위원 유승덕 선임의 건(주주제안)     제6-4호 의안 : 감사위원회위원 석균삼 선임의 건(주주제안)     제6-5호 의안 : 감사위원회위원 문문문 선임의 건(주주제안)     제6-6호 의안 : 감사위원회위원 권재성 선임의 건(주주제안)     제6-7호 의안 : 감사위원회위원 윤종원 선임의 건 (주주제안)     제6-8호 의안 : 감사위원회위원 선갑용 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선지영	1968-11	3	재선임	現) 영신금속공업(주) 사장
이재훈	1972-09	3	신규선임	現) (주)거진 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승덕	1981-12	3	신규선임	現) 주식회사 사람들 대표이사 前) 주식으로미래를 여는사람들(유) 대표이사 前) (주) ACT 사외이사	주식회사 사람들 (대표이사)
석균삼	1964-02	3	신규선임	現) 주식회사 사람들 이사 前) (주) ACT 사외이사	주식회사 사람들 (이사)
문문문	1968-03	3	신규선임	現) 주식회사 디에스팩 이사 現) (주)케이알피 고문	주식회사 디에스팩 (이사)
권재성	1981-04	3	신규선임	現) 경상대국립대 기계시스템공학과 부교수	-
윤종원	1958-10	3	신규선임	現) 농업회사법인 창원(유) 대표이사 現) 호치민공대 경영학 교환교수 前) 창원대학교 경영학 겸임교수	농업회사법인 창원(유) (대표이사)
선갑용	1968-11	3	신규선임	現) 주식회사 사람들 감사 前) 주식으로미래를 여는사람들(유) 고문	주식회사 사람들 (감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유승덕	1981-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 주식회사 사람들 대표이사 前) 주식으로미래를 여는사람들(유) 대표이사 前) (주) ACT 사외이사
석균삼	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 주식회사 사람들 이사 前) (주) ACT 사외이사
문문문	1968-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 주식회사 디에스팩 이사 現) (주)케이알피 고문
권재성	1981-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 경상대국립대 기계시스템공학과 부교수
윤종원	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 농업회사법인 창원(유) 대표이사 現) 호치민공대 경영학 교환교수 前) 창원대학교 경영학 겸임교수
선갑용	1968-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 주식회사 사람들 감사 前) 주식으로미래를 여는사람들(유) 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 친환경ㆍ전기차 부품 개발, 제조 및 판매업 - 항공ㆍ모빌리티 부품 개발, 제조 및 판매업 - 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업		미래사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-