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Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 3, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 영신금속공업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 12월 3일
권 유 자:	성 명:영신금속공업 주식회사&cr주 소:경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118&cr전화번호:031-680-8600
작 성 자:	성 명:김기훈&cr부서 및 직위:재경실/이사&cr전화번호:031-680-8600
&cr&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

영신금속공업 주식회사본인2021년 12월 03일2021년 12월 20일2021년 12월 08일위탁임시주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 영신금속공업 주식회사보통주150,5370.79본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

선지영최대주주보통주3,371,42817.58최대주주-이규민최대주주의 특수관계인보통주1,518,3377.92최대주주의 특수관계인-이윤선최대주주의 특수관계인보통주153,4000.80최대주주의 특수관계인-이승민최대주주의 특수관계인보통주153,4000.80최대주주의 특수관계인-이인형최대주주의 특수관계인보통주37,4130.20최대주주의 특수관계인-5,233,97827.30-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 신무일보통주0직원직원-강성윤보통주0직원직원-박건보통주0직원직원-김규연보통주0직원직원-최교선보통주0직원직원-이준원보통주0직원직원-김정민보통주0직원직원-박상수보통주0직원직원-원희연보통주0직원직원-김광준보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 &cr엔비파트너스법인보통주----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 &cr엔비파트너스김태범경기도 안양시 동안구 시민대로 161 &cr(비산동, 안양무역센터 8층)의결권 위임장 수령02-6013-8288

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 12월 03일2021년 12월 08일2021년 12월 19일2021년 12월 20일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 11월 25일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분 &cr&cr우리 영신금속은 험난한 환경 변화에 직면해 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 &cr산업 환경은 악화되고 있는 가운데 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. &cr이에 더해 EV(전기차)라는 거대한 패러다임은 빠르게 산업 전반의 생태계를 뒤흔들고 있습니다.&cr&cr우리 영신금속 임직원은 이 같은 거친 환경 변화 속에서 생존하고 성장하기 위해 부단히 노력하고 있습니다. 선행 개발을 진행한 EV용 볼트 관련 기술은 가시적인 성과를 내고 있으며, 이를 바탕으로 글로벌 빅 플레이어인 현대차그룹 등과 거래 관계를 구축하며 EV 부품 전문 기업으로 탈바꿈하고 있습니다.&cr&cr이러한 변곡점에서 우리 영신금속 임직원 모두가 미래산업에 대한 선제적 대응을 통하여 지속적인 성장을 이끌어 나갈 수 있는 원동력이 될 수 있도록 힘찬 응원 부탁드리며, 회사가 한 단계 성장하는 데에 필요한 주요 안건들에 대해 주주님들의 뜻을 듣고자 하오니, 상정된 모든 주총 의안에 대해 찬성 의사 표시로 영신금속 임직원들에게 뜨거운 지지와 격려를 보내주실 것을 부탁 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 서면으로 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 12월 20일(월) 오전 9시경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내&cr&cr - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. &cr&cr - 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.&cr&cr - 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있음을 양해 부탁드립니다

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최동윤	1957.05.18	여	여	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최동윤	재단법인 티머니복지재단 &cr이사장	1987년&cr1995년 ~ 1998년&cr2006년 ~ 2007년&cr2008년 ~ 2014년&cr2018.12 ~ 2020.06&cr2021.10 ~ 현재	제31회 행정고등고시 합격 대통령비서실 민정수석비서관실 행정관&cr美 콜로라도大 행정대학원 연구교수&cr서울시 가족보건기획관 · 감사관 · 상수도사업본부장 · 경제진흥실장&cr노원구서비스공단 이사장&cr재단법인 티머니복지재단 이사장	해당사항 없음

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

다년간의 공직생활로 얻은 업무 경험과 교수 및 이사 등의 사회 활동을 통해 쌓은 지식으로 회사의 발전을 위해 사외이사로서의 직무를 수행 하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최동윤 후보자는 다년간의 국가기관 실무경험 및 대학교수 활동, 공단 및 재단 이사장을 역임하는 등 다양한 분야의 전문적인 역량과 경험을 보유하고있다 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 -사외이사 확인서-.jpg -사외이사 확인서-

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최동윤	1957.05.18	여	여	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최동윤	재단법인 티머니복지재단 &cr이사장	1987년&cr1995년 ~ 1998년&cr2006년 ~ 2007년&cr2008년 ~ 2014년&cr2018.12 ~ 2020.06&cr2021.10 ~ 현재	제31회 행정고등고시 합격 대통령비서실 민정수석비서관실 행정관&cr美 콜로라도大 행정대학원 연구교수&cr서울시 가족보건기획관 · 감사관 · 상수도사업본부장 · 경제진흥실장&cr노원구서비스공단 이사장&cr재단법인 티머니복지재단 이사장	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최동윤 후보자는 다년간의 국가기관 실무경험 및 대학교수 활동, 공단 및 재단 이사장을 역임하는 등 다양한 분야의 전문적인 역량과 경험을 보유하고있다 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 -감사위원회위원 확인서-.jpg -감사위원회위원 확인서-

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조( 회사가 발행하는 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수100,000,000주로 한다.	제5조( 발행예정주식총수 ) 당 회사가 발행할 주식의 총수100,000,000주로 한다.	- 문구 정비
제8조(주식 및 주권의 종류) ① 당 회사의 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익·배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	제8조(주식 및 주권의 종류) ① 당 회사 의 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	- 문구 정비
제9조(주권 불소지)&cr당 회사는 주권 불소지 제도를 채택하지 아니한다	<삭제>	- 문구 정비
제10조의4(우리사주매수선택권) ⑦ 우리사주매수선택권의 행사로인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제10조의4(우리사주매수선택권) ⑦ 우리사주매수선택권의 행사로인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다	- 문구 정비
제4장 임원과 이사회 제18조(이사의 원수) 당 회사의 이사는 삼인이상으로 하고, 사외이사는 이인이상으로 한다.	제4장 임원과 이사회 제18조(이사의 원수) 당 회사의 이사는 3인이상 5인이하로 하고 사외이사는 2인으로 한다.	- 이사수의 규정 정정
부칙&cr<신설>	부칙 이 정관은 2021년 12월 20일부터 개정 시행한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제3호 의안 : '임원 퇴직금 지급 규정'제정의 건

&cr가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 제정

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함.&cr

임원퇴직급 지급규정
제1조 목적&cr이 규정은 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다. 제2조 임원의 정의 이 규칙에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사위원으로서 상근인 자를 말한다. 제3조 지급사유 임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사 임 3. 재임 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우 제4조 근속년수의 계산 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다. 1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. 제5조 퇴직금 1. 임원의 퇴직금 산정은 [퇴직직전 3개월간 평균임금(월급여+상여금) × 근속년수 × 지급률] 로 한다. 2. 임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같다. 1) 대표이사: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내 2) 사내이사: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1.5개월분 이내 3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.&cr제6조 퇴직금지급의 특례 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 전조에 불구하고 다음 각호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다. 1) 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자: 지급기준율의 100분의 70 2) 순직으로 퇴직한 자: 지급기준율의 100% 2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다. 3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다. 제7조 특별공로금 1. 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금을 지급할 수 있다. 2. 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다. 부 칙 종전 임원에 대한 퇴직금은 이 규정에 의하여 지급한 것으로 본다. 이 규정은 제정일로부터 시행한다.